financiranje terorizma | E-računovodstvo

Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

24.11.2017 Računovodstvo, Zakonodaja 0

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes.

Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Ugotovitev in vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov, ter vpis …

Preberi do konca - Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

13.09.2010 Zakonodaja 0

I. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Vsebina zakona

1. člen

(vsebina zakona in prenos direktiv EU)

(1) Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe ter postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata naslednji direktivi Evropskih skupnosti:

1. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne 25. 11. …

Preberi do konca - Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

13.09.2010 Gostujoči prispevek, Računovodstvo 0

Vedno več trgovcev omogoča plačilo kupljenega blaga ali storitev na obroke. Ker pa trgovec ni kreditna ustanova in sam ne nudi kreditov, so banke pripravile finančni produkt – tako imenovani »bankredit«. Potrošniki tako lahko že pri trgovcu podpišejo kreditno pogodbo.

V zvezi s sklepanjem in podpisovanjem kreditnih pogodb pa mora trgovec voditi posebne evidence in izpolnjevati določene pogoje, ki jih predpisuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.

Sekcija trgovcev pri OZS nas je opozorila, …

Preberi do konca - Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma