pranje denarja | E-računovodstvo

Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

24.11.2017 Računovodstvo, Zakonodaja 0

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes.

Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Ugotovitev in vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov, ter vpis …

Preberi do konca - Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

Posvet Zbornice računovodskih servisov z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja

13.04.2011 Novice 0

Zbornica računovodskih servisov organizira brezplačen posvet z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) v četrtek, 21. aprila 2011, od 9.00 do 11.30 ure, v dvorani C, 1. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana.

Namen posveta:
Decembra 2010 je Urad za preprečevanje denarja (UPPD) v sodelovanju z Zbornico računovodskih servisov pripravil smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov. UPPD v letošnjem letu že …

Preberi do konca - Posvet Zbornice računovodskih servisov z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

13.09.2010 Zakonodaja 0

I. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Vsebina zakona

1. člen

(vsebina zakona in prenos direktiv EU)

(1) Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe ter postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata naslednji direktivi Evropskih skupnosti:

1. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne 25. 11. …

Preberi do konca - Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma